公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-016
证券代码：837789 证券简称：房讯股份 主办券商：东莞证券
东莞市房讯资讯股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市房讯资讯股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月4日9点。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场及网络方式召开。

公告编号：2019-016
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
东莞市房讯资讯股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司东莞分行申请银行贷款的议案》

为补充公司流动资金，促进公司稳定发展，公司拟向中国建设银行股份有限公司东莞分行申请不超过800万元人民币流动资金借款，期限为一年。具体事项以公司与银行正式签订的贷款协议为准。
（二）审议《关于关联方为公司向中国建设银行股份有限公司东莞分行取得贷款提供担保的关联交易的议案》

为补充公司流动资金，促进公司稳定发展，公司拟向中国建设银行股份有限公司东莞分行申请不超过800万元人民币流动资金借款，期限为一年。此项贷款需要关联方李海先生、周纯女士、李虎先生为公司提供担保。本次关联交易具体事宜以正式签署的协议稳准。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

公告编号：2019-016
（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年5月4日8点30分
（三）登记地点：东莞市房讯资讯股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：蔡燕真 联系电话：0769-22660111 传真：
0769-22660222 联系地址：东莞市东城街道莞樟路6号房讯大厦4楼
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用、网络费用自自理。
（三）临时提案
临时提案请于本次会议召开前十日以书面方式提交至公司董事会。
五、备查文件目录
《东莞市房讯资讯股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

东莞市房讯资讯股份有限公司
董事会
2019年4月19日

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