公告日期：2017-03-31

公告编号：2017-012

证券代码：837789 证券简称：房讯股份 主办券商：东莞证券

东莞市房讯资讯股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年3月30日

2.会议召开地点：东莞市房讯资讯股份有限公司会议室

3.会议召开方式：网络

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李海先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市房讯资讯股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2017-012

(一)审议通过《关于购买资产的议案》

1.议案内容

内容详见公司于2017年3月15日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台披露的《东莞市房讯资讯股份有限公司关于购买资产的公告》（公告编号：2017-010）。

根据《东莞市房讯资讯股份有限公司章程》、《东莞市房讯资讯股份有限公司关联交易决策制度》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定，上述事项需经公司股东大会的审议批准。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

1.《东莞市房讯资讯股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议

决议》。

东莞市房讯资讯股份有限公司董事会

2017年3月31日

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