公告日期：2018-02-12

公告编号：2018-005

证券代码：837789 证券简称：房讯股份 主办券商：东莞证券

东莞市房讯资讯股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年2月9日

2.会议召开地点：东莞市房讯资讯股份有限公司会议室

3.会议召开方式：网络

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李海先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市房讯资讯股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2018-005

(一)审议通过《关于聘请2017年度财务报告审计机构的议案》。

1.议案内容

由于公司对 2017 年度经营情况进行确认的需要，公司董事会拟

提请股东大会聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计2017年

度财务报告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于向关联方租赁办公室的议案》。

1.议案内容

根据日常经营发展需要，2018 年拟向李海先生承租位于东莞市

东城区莞樟路鸿怡花园C座2C办公室389.88平方，拟租赁期至2018

年5月31日，每月租金为1万元。具体事项以最终签署的租赁合同

为准。

2.议案表决结果：

同意股数 500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2018-005

关联股东李海先生、李虎先生、周纯女士、东莞市红海投资管理有限公司回避表决。

三、备查文件目录

1、《东莞市房讯资讯股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议

决议》

东莞市房讯资讯股份有限公司

董事会

2018年2月12日

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