公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-014

证券代码：837789 证券简称：房讯股份 主办券商：东莞证券

东莞市房讯资讯股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

东莞市房讯资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年4月21日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席江柏荣先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人，公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、 公告编号：2017-014

两网公司及退市公司2016年年度报告披露相关工作的通知》等有关

要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及摘要》进行了审核，

并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2016年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算

方案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘请2017年度财务报告审计机构的议

案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2017-014

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

《东莞市房讯资讯股份有限公司第一届监事会第四次会议决

议》。

特此公告。

东莞市房讯资讯股份有限公司

监事会

2017年4月24日

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