公告日期：2017-05-17

证券代码：837789 证券简称：房讯股份 主办券商：东莞证券

东莞市房讯资讯股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月15日

2.会议召开地点：东莞市房讯资讯股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李海先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市房讯资讯股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》

1.议案表决结果

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

无。

（二）审议通过《2016年度监事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

无。

（三）审议通过《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算方案》

1.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于聘请2017年度财务报告审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

无。

（五）审议通过《2016年年度报告及摘要》

1.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所：广东莞信律师事务所

（二）律师姓名：杨洁、庄菁琳

（三）律师意见：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1.《东莞市房讯资讯股份有限公司2016年年度股东大会会议决议》；

2.《广东莞信律师事务所关于东莞市房讯资讯股份有限公司2016年

年度股东大会的法律意见书》。

东莞市房讯资讯股份有限公司董事会

2017年5月17日

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