公告日期：2018-03-27

证券代码：837789 证券简称：房讯股份 主办券商：东莞证券

东莞市房讯资讯股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年3月24日

2.会议召开地点：东莞市房讯资讯股份有限公司会议室

3.会议召开方式：网络

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李海先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市房讯资讯股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司东莞分行申请银行贷款的议案》

1.议案内容

为补充公司流动资金，促进公司稳定发展，公司拟向中国建设银行股份有限公司东莞分行申请不超过800万元人民币流动资金借款，期限为一年。具体事项以公司与银行正式签订的贷款协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

(二)审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司申请银行贷款的议案》

1.议案内容

为补充公司流动资金，促进公司稳定发展，公司拟向中国光大银行股份有限公司申请不超过500万元人民币流动资金借款，期限为一年。具体事项以公司与银行正式签订的贷款协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

(三)审议通过《关于关联方为公司向中国建设银行股份有限公司东莞分行取得贷款提供担保的关联交易的议案》

1.议案内容

为补充公司流动资金，促进公司稳定发展，公司拟向中国建设银行股份有限公司东莞分行申请不超过800万元人民币流动资金借款，期限为一年。具体事项以公司与银行正式签订的贷款协议为准。此项贷款需要关联方李海先生、周纯女士、李虎先生为公司提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此项贷款需要关联方李海先生、周纯女士、李虎先生为公司提供担保。关联股东李海先生、李虎先生、周纯女士、东莞市红海投资管理有限公司回避表决。

(四)审议通过《关于关联方为公司向中国光大银行股份有限公司取得贷款提供担保的关联交易的议案》

1.议案内容

为补充公司流动资金，促进公司稳定发展，公司拟向中国光大银行股份有限公司申请不超过500万元人民币流动资金借款，期限为一年。具体事项以公司与银行正式签订的贷款协议为准。此项贷款需要关联方李海先生、周纯女士、李虎先生、李建伟先生为公司提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此项贷款需要关联方李海先生、周纯女士、李虎先生、李建伟先生为公司提供担保，股东李海先生、李建伟先生、东莞市红海投资管理有限公司、李虎先生、周纯女士与审议事项存在关联关系。鉴于公司现有股东均为关联股东，不存在损害……
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