公告日期：2018-04-17

公告编号：2018-011

证券代码：837789 证券简称：房讯股份 主办券商：东莞证券

东莞市房讯资讯股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

东莞市房讯资讯股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会十二次会议于2018年4月16日在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年4月6日向各位董事发出。本次会议由董事长李海先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，表决情况如下：

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

公告编号：2018-011

（三）审议通过《2017年度财务报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度经营计划及财务预算方案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（五）审议通过《2017年年度报告及摘要》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案提交股东大会审议。

(六）审议通过《关于聘请 2018年度财务报告审计机构的议

案》。

议案主要内容：公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市房讯资讯股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事 公告编号：2018-011

会拟于2018年5月8日召开2017年年度股东大会。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《东莞市房讯资讯股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

东莞市房讯资讯股份有限公司

董事会

2018年4月17日

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