公告日期：2021-06-25

公告编号：2021-017

证券代码：837793 证券简称：定华电子 主办券商：西部证券
西安定华电子股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 11 日以书面方式通知

5.会议主持人：王定华
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由公司董事长王定华主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为控股子公司向银行贷款提供担保的议案》议案
1.议案内容：

因子公司无锡定华传感网科技有限公司战略发展需要，向江苏银行股份有限公司无锡科技支行贷款 350 万，需要公司为其提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-017

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 07 月 12 日上午 10:00 召开 2021 年第二次临时股东大会，
审议《关于公司为控股子公司向银行贷款提供担保的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西安定华电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

西安定华电子股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 25 日

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