公告日期：2024-12-25

公告编号：2024-019

证券代码：837793 证券简称：定华电子 主办券商：西部证券
西安定华电子股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王定华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-019

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：

同意 1099.90 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占到会具有表决权
股东所持股数的 100 %。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：

同意 1099.90 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占到会具有表决权
股东所持股数的 100 %。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王定 董事 任职 2024 年 12 2024 年第一次临 审议通过
华 月 24 日 时股东大会

王瑞 董事 任职 2024 年 12 2024 年第一次临 审议通过
月 24 日 时股东大会

王璞 董事 任职 2024 年 12 2024 年第一次临 审议通过
月 24 日 时股东大会

公告编号：2024-019

李洪 董事 任职 2024 年 12 2024 年第一次临 审议通过
雨 月 24 日 时股东大会

任小 董事 任职 2024 年 12 2024 年第一次临 审议通过
伟 月 24 日 时股东大会

窦振 董事 任职 2024 年 12 2024 年第一次临 审议通过
阳 月 24 日 时股东大会

靖立 监事 任职 2024 年 12 2024 年第一次临 审议通过
衡 ……
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