公告日期：2019-04-17

河北金恩生物科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月7日以邮件方式发出

5.会议主持人：霍海军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要议案》，并提请股东大会审议。1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年年度报告及摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法

所包含的信息真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况，并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告议案》，并提请股东大会审议。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。经审议，同意公司2018年度董事会工作报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告议案》。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报2018年度工作情况。经审议，同意公司2018年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告议案》，并提请股东大会审议。

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司2018年度财务决算报告进行审议。经审议，同意公司2018年度财务决算报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告议案》，并提请股东大会审议。1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司2019年度财务预算报告进行审议。经审议，同意公司2019年度财务预算报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度审计报告议案》。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司2018年度财务审计报告进行审议。经审议，同意公司2018年度财务审计报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2018年度资本公积转增股本预案》，并提请股东大会

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年度资本公积转增股本的预案公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度……
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