公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-021

证券代码：837795 证券简称：金恩生物 主办券商：恒泰证券

河北金恩生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 17 日 9：00-12：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 12 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

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以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》

具体内容详见2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-020）。

（二）审议《关于选举温秋波先生为公司第二届监事会监事的议案》

公司监事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名温秋波先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期至第二届监事会届满，自股东大会审议通过之日起计算。

（三）审议《关于选举何晓雨先生为公司第二届监事会监事的议案》

公司监事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名何晓雨先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期至第二届监事会届满，自股东大会审议通过之日起计算。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖

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法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 9 月 17 日 8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李春旭 地址：河北省沧州市肃宁县北站广场

南侧公司会议室 联系电话：0317-5193676

（二）会议费用：出席会议的股东食宿交通等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《河北金恩生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

（二）《河北金恩生物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

河北金恩生物科技股份有限公司

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