公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-023

证券代码：837795 证券简称：金恩生物 主办券商：恒泰证券

河北金恩生物科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：霍海军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《河北金恩生物科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 54,998,750 股，占公司有表决权股份总数的 86.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披

公告编号：2019-023

露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,998,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举温秋波先生为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举温秋波先生为公司第二届监事会股东代表监事，自股东大会审议通过之日起计算，任期至第二届监事会届满。

2.议案表决结果：

同意股数 54,998,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易， 无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举何晓雨先生为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举何晓雨先生为公司第二届监事会股东代表监事，自股东大会审议通过之日起计算，任期至第二届监事会届满。

2.议案表决结果：

同意股数 54,998,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2019-023

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

温 秋 监事 任职 2019 年 9 月 2019 年第一次临 审议通过

波 17 日 时股东大会

何 晓 监事 任职 2019 年 9 月 2019 年第一次临 审议通过

雨 17 日 时股东大会

四、备查文件目录

《河北……
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