公告日期：2026-04-23

证券代码：837796 证券简称：黑马高科 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏黑马高科股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议采用现场召开方式，在公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837796 黑马高科 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的见证律师为上海市锦天城律师事务所 2 位律师。

二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 《2025 年年度报告》议案 √

2.00 《2025 年度董事会工作报告》议案 √

3.00 《2025 年度监事会工作报告》议案 √

4.00 《2025 年度财务决算报告》议案 √

5.00 《2026 年度财务预算报告》议案 √

6.00 《2025 年度利润分配方案》议案 √

《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为

7.00 √

公司 2026 年度财务报告审计机构》议案

8.00 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 √

《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保

9.00 √

额度预计的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度
报告》（公告编号：2026-013）、《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编 号：2026-014）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-015）、 《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-017）、《续聘 2026 年度会 计师事务所公告》（公告编号：2026-018）、《关于预计 2026 年日常性关联交易 的公告》（公告编号：2026-019）、《预计担保的公告》（公告编号：2026-020）。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（朱国峰、西藏华晨资产管理合伙企业（有限合伙）……
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