公告日期：2020-12-07

公告编号：2020-039

证券代码：837798 证券简称：九合环境 主办券商：一创投行
浙江九合环境股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
现场记名投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 22 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-039

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837798 九合环境 2020 年 12 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举董事》议案

原董事陈巍、付云敏、陈敏因个人原因辞去公司董事的职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会及股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，选举姚之瀛、王新民、郑小祥为公司第二届董事会董事。任职期限将自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。股东大会审议通过之日前，仍由原董事陈巍、付云敏、陈敏履行其董事职责。姚之瀛、王新民、郑小祥三人不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2020-039

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章 的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、 信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 12 月 17 日 09:00-09:50

（三）登记地点：浙江九合环境股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈巍 地址：浙江九合环境股份有限公司电话：0570-8870506 传真：0570-8870505
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录
1、《浙江九合环境股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
2、有助于股东决策的其他资料；
3、会议需要的其他文件。

浙江九合环境股份有限公司董事会
2020 年 12 月 7 日

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