公告日期：2021-03-12

公告编号：2021-012

证券代码：837801 证券简称：华鑫物流 主办券商：万联证券

河南华鑫漯阜物流股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2021 年 （2020）年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 舞阳舞粮直属库有限 3,000,000.00 1,032,110.09 公司业务发展需要

公司租赁公司粮库

合计 - 3,000,000.00 1,032,110.09 -

（二） 基本情况
1、关联方基本情况

公告编号：2021-012

公司名称 舞阳舞粮直属库有限公司

统一社会信用代码 91411121MA3X8T4G16

公司类型 有限责任公司

注册资本 880 万元

法定代表人 赵自宇

注册地址 舞阳县珠海路南段西侧

经营范围 粮油购销、储存

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2021 年 3 月 12 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预
计 2021 年日常性关联交易的议案》。公司董事李应民、赵海亮为关联董事，根据公司 《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定，进行了回避表决，其他非关联董事 表决情况为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚须提交公司股东大会审议。（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格是 按市场方式确定，定价公允合理，符合交易的公平性原则。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实
际情况，按照相关要求签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图

上述日常性关联交易是公司业务发展及经营的正常需要，是合理和必要的。

公告编号：2021-012

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非 关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影 响。
六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南华鑫漯阜物流股份有限公司第二届董事会第十四次 会议决议》

河南华鑫漯阜物流股份有限公司
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