公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-036

证券代码：837801 证券简称：华鑫物流 主办券商：万联证券
河南华鑫漯阜物流股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议召开符合有关法律、行政法规和《河南华鑫漯阜物流股份有限公司章程》 的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-036

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837801 华鑫物流 2021 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海创远律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案 》

详细情况请参见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号:2021- 026）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-027）。
（二）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020
年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 》

公司已根据实际情况，总结了 2020 年度财务状况，并汇报了 2020 年度财
务决算报告。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案 》

根据公司 2020 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制
定了详细的 2021 年度财务预算并予以汇报。
（五）审议《关于公司 2020 年利润分配方案的议案 》

为了公司进一步开拓市场和支持公司发展，公司 2020 年年度不进行利润
分配。

公告编号：2021-036

（六）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。
（七）审议《河南华鑫漯阜物流股份有限公司董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案 》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南华鑫漯阜物流股份有限公司 董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编 号：2021-030）。
（八）审议《河南华鑫漯阜物流股份有限公司监事会对<董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明>的审核意见的议案 》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南华……
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