公告日期：2020-05-18

证券代码：837801 证券简称：华鑫物流 主办券商：万联证券
河南华鑫漯阜物流股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度已经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为维护河南华鑫漯阜物流股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原有限责任公司整体变
更发起设立的股份有限公司，原有限公司的股东现为股份公司的发起人。公司在河南省漯河市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：

中文全称：河南华鑫漯阜物流股份有限公司

英文全称： Henan Huaxin Luofu Logistics Co.,Ltd.

公司性质：股份有限公司

第四条 公司住所：舞阳县城厦门路东段南侧

邮政编码：462400

第五条 公司注册资本为人民币3,228万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会
通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的法定代表人。法定代表人是指代表公司行使职权的签字人。
主要职责：代表公司签署文件，包括各种法律文书，以及《公司法》和本章程授予的其他职责。董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉公司，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉股东；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书及
财务负责人。总经理和其他高级管理人员合称高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：按照规范的股份公司运作模式，借鉴国内外先
进的管理经验，不断提高公司生产水平和管理水平，使公司业务和规模迅速、健康、稳定发展，把公司建设成为具有突出的核心竞争力、管理先进、能为股东创造丰厚回报的企业。

第十二条 公司的经营范围是：粮食购销、储备、饲料购销、货运站经营（搬
运装卸、仓储服务、仓储货物运输、货物包装、货物配送、铁路货物运输中转、货运信息配载、普通货物装卸、综合物流服务）；房屋租赁；场地租赁；化工原料（不含危险化学品、易制毒化学品、监控类化学品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式，公司发行的所有股份均为普通
股。公司股票在中国证券登记结算有限责任公司登记存管。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权，同
股同利。

第十五条 公司发行的股票，每股面值为人民币壹圆整(RMB1.00元)。

第十六条 公司股份总数为3,228万股，全部为人民币普通股。

第十七条 发起人的姓名及名称、持有的股份数、持股比例、出资方式、出
资时间如下：

发起人的姓名或名称 认购股份 比例 出资方式 出资时间
数 （%）

（万股）

宋征先 1800 66.91 货币 2015.10.20

王红勤 300 11……
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