公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-021
证券代码：837804 证券简称：韩升元 主办券商：财通证券
菏泽韩升元电子股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日10:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

公告编号：2019-021
（七）会议地点
山东省菏泽市曹县砖庙镇政府对过公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于增加预计公司2019年度日常性关联交易》的议案
根据公司生产经营需要2019年度拟增加的日常性关联交易如下：

增加预计日常性关联性交易基本情况

序 关联方 关联交易内容 预计发生金 关联交易内容 预计发生金 上年实际发生
号 额（元） 额（元） 金额

1 莱芜永 购买原材料、 3,000,000.00 接受或提供 1,000,000.00 公司向其采购
保电子 设备、燃料、 劳务 原材料

有限公 动力 328,249.54元
司

2 东莞永 购买原材料、 3,000,000.00 接受或提供劳 1,000,000.00 公司向其采购
保电子 设备、燃料、 务 原材料

有限公 动力 44,727.59元
司

3 东莞溢 购买原材料、 1,000,000.00 接受或提供劳 3,000,000.00 公司向其提供
声电子 设备、燃料、 务 劳务

科技有 动力 1,409,027.50元
限公司

4 合计 —— 7,000,000.00 —— 5,000,000.00 ——

（一）审议通过《关于增加预计2019年度关联交易》的议案
1.议案内容：

根据公司生产经营需要2019年度拟增加的日常性关联交易如下：

增加预计日常性关联性交易基本情况

注：公司间接持有莱芜永保电子有限公司、东莞永保电子有限公司35%股权，公司间接持有东莞溢声电子科技有限公司18%股权。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
注：公司间接持有莱芜永保电子有限公司、东莞永保电子有限公司35%股权，公司间接持有东莞溢声电子科技有限公司18%股权。

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