公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-017
证券代码：837804 证券简称：韩升元 主办券商：财通证券
菏泽韩升元电子股份有限公司增加预计2019年度公司日常性关联交
易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2019年4月22日，公司召开第二届董事会第三次会议审议了《关于增加预计2019年度公司日常性关联交易的议案》，根据公司生产经营需要2019年度拟增加的日常性关联交易如下：

增加预计日常性关联性交易基本情况

序 关联方 关联交易内容 预计发生金 关联交易内容 预计发生金 上年实际发生
号 额（元） 额（元） 金额

1 莱芜永 购买原材料、 3,000,000.00 接受或提供 1,000,000.00 公司向其采购
保电子 设备、燃料、 劳务 原材料

有限公 动力 328,249.54元
司

2 东莞永 购买原材料、 3,000,000.00 接受或提供劳 1,000,000.00 公司向其采购
保电子 设备、燃料、 务 原材料

有限公 动力 44,727.59元

司

3 东莞溢 购买原材料、 1,000,000.00 接受或提供劳 3,000,000.00 公司向其提供
声电子 设备、燃料、 务 劳务

科技有 动力 1,409,027.50元
限公司

4 合计 —— 7,000,000.00 —— 5,000,000.00 ——

注：公司间接持有莱芜永保电子有限公司、东莞永保电子有限公司35%股权，公司间接持有东莞溢声电子科技有限公司18%股权。

公告编号：2019-017
（二）表决和审议情况

公司于2019年4月22日召开第二届董事会第三次会议，会议经投票表决，以5票同意，0票反对，0票弃权，会议审议通过了《关于增加预计2019年度公司日常性关联交易的议案》，本次交易构成关联交易，5位董事均不属于关联方，不适用于回避表决，本议案需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：东莞永保电子有限公司

住所：广东省东莞市东莞桥头镇东部工业园区东新路9号

注册地址：广东省东莞市东莞桥头镇东部工业园区东新路9号

企业类型：有限责任公司（法人控股）

注册资本：255万美元

主营业务：生产和销售锂离子电池、耳机、电脑零配件、手提电话零件、手提电话配件、无线充电器、音响器材产品、集成电路板装配、充电器、液晶显示器、电子元器件、多媒体基座、扬声器、手机模型（涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外，涉及国家专项规定的按有关规定办理）。从事电子元器件及相关材料批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务，并提供相关配套业务（不设店铺经营，涉及配额许可证管理、专项规定管理的业务按国家有关规定办理）；设立研发机构，从事电子元器件研究和开发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.法人及其他经济组织

名称：莱芜永保电子有限公司

住所：莱芜高新区凤凰南路2—8号

注册地址：莱芜高新区凤凰南路2—8号

企业类型：有限责……
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