公告日期：2019-10-24

公告编号：2019-036

证券代码：837804 证券简称：韩升元 主办券商：财通证券
菏泽韩升元电子股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 8 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 4 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

公告编号：2019-036

（七）会议地点

山东省菏泽市曹县砖庙镇政府对过公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于向莱芜永保电子有限公司提供担保暨关联交易的议案》议案
公司间接持股 35%的参股孙公司莱芜永保电子有限公司（以下简称“永保电子”）为公司前五大客户，永保电子因业务发展、日常经营需要向银行申请综合授信融资，为保证公司订单的稳定性，支持永保电子发展，公司为永保电子的综合授信融资申请提供连带责任担保。

永保电子需要向中国银行莱芜支行申请总额不超过人民币 600 万元的综合授信融资，年利率 4.86%，授信期限为一年，该综合授信融资申请由公司、公司实际控制人李忠学及其配偶姜蕊、公司董事李福香及其配偶李延伟提供连带责任担保，担保金额、期限与贷款金额、期限一致。

永保电子 2018 年各项财务数据显示其经营状况稳定，资产负债结构合理，担保风险可控，预计担保事项不会给公司带来财务风险和法律风险。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 11 月 8 日 9：:0

（三）登记地点：山东省菏泽市曹县砖庙镇政府对过公司会议室。

公告编号：2019-036

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张亮 联系地址：山东省菏泽市曹县砖庙镇政府
对过公司董事会办公室 电话：18865017217 传真：0530-3751018 邮编：
274402
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《公司第二届董事会第五次会议决议》

菏泽韩升元电子股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 24 日

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