公告日期：2019-05-14

证券代码：837804 证券简称：韩升元 主办券商：财通证券

菏泽韩升元电子股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：山东省菏泽市曹县砖庙镇政府对过公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李忠学

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数27,201,000股，占公司有表决权股份总数的90.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加预计公司2019年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司生产经营需要2019年度拟增加的日常性关联交易如下：

增加预计日常性关联性交易基本情况

序 关联方 关联交易内容 预计发生金 关联交易内容 预计发生金 上年实际发生

号 额（元） 额（元） 金额

1 莱芜永 购买原材料、 3,000,000.00 接受或提供 1,000,000.00 公司向其采购

保电子 设备、燃料、 劳务 原材料

有限公 动力 328,249.54元

司

2 东莞永 购买原材料、 3,000,000.00 接受或提供劳 1,000,000.00 公司向其采购

保电子 设备、燃料、 务 原材料

有限公 动力 44,727.59元

司

3 东莞溢 购买原材料、 1,000,000.00 接受或提供劳 3,000,000.00 公司向其提供

声电子 设备、燃料、 务 劳务

科技有 动力 1,409,027.50元

限公司

4 合计 —— 7,000,000.00 —— 5,000,000.00 ——

注：公司间接持有莱芜永保电子有限公司、东莞永保电子有限公司35%股权，公司间接持有东莞溢声电子科技有限公司18%股权。

2.议案表决结果：

同意股数27,201,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《公司2018年度董事会工作报告》，对2018年度的工作情况进行总结。

2.议案表决结果：

同意股数27,201,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司监事会编制了《公司2018年度监事会工作报告》，对2018

年度的工作情况进行总结。

2.议案表决结果：

同意股数27,201,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表……
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