公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-006

证券代码：837804 证券简称：韩升元 主办券商：财通证券
菏泽韩升元电子股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 7 日 10:00。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 3 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

公告编号：2020-006

（七）会议地点

山东省菏泽市曹县砖庙镇政府对过公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于出售莱芜永保企业管理有限公司股权》的议案

根据业务发展、日常经营需要，公司将持有的莱芜永保企业管理有限公司35%股权，即将间接持股 35%的参股孙公司莱芜永保电子有限公司（以下简称“永保电子”）股权，以¥140 万元的价格转让给牛锡兰。
（二）审议《关于购买东莞永保股权投资有限公司股权》的议案

根据业务发展、日常经营需要，公司以¥0 元价格收购天津进平科技发展有限公司持有的东莞永保股权投资有限公司 65%股权（即¥390 万元认缴出资额），收购完成后，东莞永保股权投资有限公司成为公司全资子公司，即公司间接持有原参股孙公司东莞永保电子有限公司 100%股权，东莞永保电子有限公司成为公司全资孙公司。
（三）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》的议案

公司 2020 年度预计发生的日常性关联交易如下：

1）、股东为公司融资提供担保

2020 年度，公司预计通过金融机构贷款、融资租赁、私募基金借款等方式进行债务融资，用于公司新厂区项目建设、电子行业项目建设、补充公司流动资金，公司股东李忠学、李福香、李祥龙、公司控股股东李忠学先生配偶姜蕊女士、公司股东李福香女士配偶李延伟先生为公司前述融资行为提供担保（不收取担保费用），最高额度不超过人民币 5000 万元，担保方式包括但不限于以持有的本公司股权作质押担保、信用担保等。

2）、公司全资子公司东莞永保股权投资有限公司，公司全资孙公司东莞永保电子有限公司为公司通过金融机构贷款、融资租赁、私募基金借款等方式进行债务融资行为提供担保（不收取担保费用），最高额度不超过人民币 5000 万元。
3）、公司为全资子公司东莞永保股权投资有限公司，公司全资孙公司东莞永保电子有限公司通过金融机构贷款、融资租赁、私募基金借款等方式进行债务融

公告编号：2020-006

资行为提供担保（不收取担保费用），最高额度不超过人民币 5000 万元；公司为全资子公司东莞永保股权投资有限公司，公司全资孙公司东莞永保电子有限公司提供借款，最高额度不超过人民币 3000 万元。

4）、鉴于公司关联方李延伟先生为菏泽永保电子有限公司实际控制人，菏泽永保电子有限公司作为关联方在 2020 年以后预成为公司客户，公司预计 2020年度与菏泽永保电子有限公司日常性关联交易为人民币 1.5 亿元。

5）、股东借款

2020 年度，公司预计发生股东借款（股东向公司提供资金支持）不超过 4000万元，用于公司新厂区项目建设、电子行业项目建设、补充公司流动资金，借款利息不高……
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