公告日期：2019-07-05

公告编号：2019-020

证券代码：837806 证券简称：安伴技术 主办券商：财通证券

浙江安伴汽车安全急救技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月1日以书面方式

发

5.会议主持人：吴中华

6.会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

公告编号：2019-020

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展及长期战略发展规划需要，为了进一步提升公司的决策效率，降低成本，经慎重考虑，公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。具体内容详见公司于2019年7月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-017）2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

为保证公司全体股东的利益，实际控制人吴中华、朱晓妤对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案有异议的股东承诺，由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进

公告编号：2019-020

行回购。具体内容详见公司于2019年7月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议

（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2.议案表决结果：同意票数为 5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-020

（四）审议通过《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会》议案。

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于2019年7月20日召开2019年第二次临时股东大会。

2、表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《第二届董事会第三次会议决议》；

特此公告。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。