公告日期：2025-01-17

公告编号：2025-009

证券代码：837814 证券简称：ST 奥拓股 主办券商：光大证券
杭州奥拓机电股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六十七条 股东大会会议由董事会 第六十七条 股东大会会议由董事会
召集，董事长主持；董事长不能履行职 召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主 务或者不履行职务的，由半数以上董事持；副董事长不能履行职务或者不履行 共同推举一名董事主持。
职务的；由半数以上董事共同推举一名 监事会自行召集的股东大会，由监事
董事主持。 会主席主持。监事会主席不能履行职务
监事会自行召集的股东大会，由监事 或不履行职务时，由半数以上监事共同会主席主持。监事会主席不能履行职务 推举的一名监事主持。
或不履行职务时，由半数以上监事共同 股东自行召集的股东大会，由召集人
推举的一名监事主持。 推举代表主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人 召开股东大会时，会议主持人违反章
推举代表主持。 程规定使股东大会无法继续进行的，经

公告编号：2025-009

召开股东大会时，会议主持人违反章 现场出席股东大会有表决权过半数的程规定使股东大会无法继续进行的，经 股东同意，股东大会可推举一人担任会现场出席股东大会有表决权过半数的 议主持人，继续开会。
股东同意，股东大会可推举一人担任会
议主持人，继续开会。

第一百一十三条 董事会设董事长 1 第一百一十三条 董事会设董事长 1
人，副董事长 1 人，由董事会以全体董 人，由董事会以全体董事的过半数选举
事的过半数选举产生。 产生。

第一百一十五条 董事长不能履行职 第一百一十五条 董事长不能履行职
务或者不履行职务的，由副董事长履行 务或者不履行职务的，由半数以上董事职务，副董事长不能履行职务或者不履 共同推举一名董事履行职务。
行职务的，由半数以上董事共同推举一
名董事履行职务。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司管理规范化需要，拟修订章程。

三、备查文件

(一)《杭州奥拓机电股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

(二)《杭州奥拓机电股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

(三)《杭州奥拓机电股份有限公司章程修正案》。

公告编号：2025-009

杭州奥拓机电股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 17 日

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