公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-020

证券代码：837815 证券简称：虎凤蝶 主办券商：湘财证券

南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：眭军杰

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司回购股份方案（修订稿）》1.议案内容：

基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可，同时为保护投 资者利益，特别是中小投资者利益，在综合考虑公司经营情况、财务状况等因 素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份用于注销减少公司注册资本。

公告编号：2024-020

本次拟回购股份数量不超过 2,567,667 股，占公司目前总股本的比例不高
于 14.97%。本次回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时公司实际回 购的股份数量为准。预计拟回购资金总额不超过 7,394,880.96 元，具体回购 资金总额以回购期满时实际回购资金为准，资金来源为自有资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相
关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 13 日

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