公告日期：2024-12-13

证券代码：837815 证券简称：虎凤蝶 主办券商：湘财证券

南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司

回购股份方案公告（修订稿）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 审议及表决情况

南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 12
日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公 司回购股份方案（修订稿）》（以下简称“《股份回购方案》”），表决情况：同意 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

根据公司董事会审议通过的《股份回购方案》，基于对公司未来发展前景的信心 及对公司内在价值的认可，同时为保护投资者利益，特别是中小投资者利益，在综合 考虑公司经营情况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份用于 注销减少公司注册资本。
三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为2.88元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。
本次回购价格合理性分析如下：

（一）二级市场交易情况

公司董事会决议日前 60 个交易日无交易均价。自公司 2016 年 7 月 4 日在全国中
小企业股份转让系统挂牌并公开转让以来，公司股票二级市场无交易，没有交易价格，
公司股票二级市场无可供参考交易价格。

（二）公司每股净资产情况

根据公司披露的《2023 年年度报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司每股净资
产为 1.53 元，本次回购价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产价格，不会损害公司股东的利益，具有合理性。

根据江苏华信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（苏华评报字[2024]第
695 号）,虎凤蝶公司股东全部权益在评估基准日 2023 年 12 月 31 日的市场价值为
49,477,900.00 元,每股净资产评估值为 2.8850 元。

（三）挂牌以来股票发行情况和回购情况

公司挂牌至今，不存在定向发行、股份回购情形。

（四）同行业可比公司的对比分析

1、同行业可比挂牌公司

公司所属行业为“批发和零售业（F）-零售业（52）-货摊、无店铺及其他零售业（529）-互联网零售（F5292）”，主营业务为酒水、水果生鲜、粮油副食等零售业务。经选取与公司同属细分行业 F5292 互联网零售的可比挂牌公司进行对比分析，具体如下：

单位：元

每股 每股 成交 成交量（股）

证券代码 证券简称 每股收益 市净率 市盈率

市值 净资产 天数

834101 ST 择尚 0.31 -0.05 -0.36 -5.67 -0.85 27 609,799

833663 百事泰 1.90 1.81 0.10 1.05 19.39 20 2,828,263

838372 纯聚科技 9.34 1.28 -0.08 7.27 -118.92 16 2,479

836818 贝恩施 8.66 2.97 0.01 2.92 893.88 4 597

870851 共享伟业 3.20 0.12 -0.02 26.82 -168.08 ……
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