公告日期：2025-06-26

证券代码：837815 证券简称：虎凤蝶 主办券商：湘财证券
南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开，不接受网络投票和其他投票方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：眭军杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数17,150,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论,并形成《公司
2024 年度董事会工作报告》，提交股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论,并形成《公司
2024 年度监事会工作报告》，提交股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年财务实际情况,总结形成了《公司 2024 年度财务决算报
告》，提交股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2025 年财务工作的合理预计，编制完成了《公司 2025 年度财
务预算报告》，提请本次股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

详情请参见于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披 露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，公告编号为：2025-007 及 2025-008。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 ……
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