公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-032

证券代码：837815 证券简称：虎凤蝶 主办券商：湘财证券
南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于
2025 年 8 月 15 日审议并通过《关于改选公司一名董事的议案》。

提名滕军先生为公司董事，任职期限与第三届董事会董事一致，本次任免尚需提交2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司董事刘泱辞任，经征求董事候选人本人意见后，董事会拟提名滕军新任公 司董事，并对其进行了任职资格审查，自 2025 年第二次临时股东会审议通过后生效， 任期与公司第三届董事会任期相同。
（三）新任董监高人员履历

滕军，男，1984 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权，2010 年 7 月毕业于中
央广播电视大学，本科学历。2006 年 11 月至 2007 年 7 月就职于卡夫中国南京分公
司，任业务员；2007 年 8 月至 2009 年 11 月就职于箭牌中国糖果有限公司南京分公
司，任高级业务代表；2012 年 7 月至今，就职于南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公 司，历任监事、总经理助理、副总经理。

公告编号：2025-032

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的提名有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发 展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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