公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-004

证券代码：837815 证券简称：虎凤蝶 主办券商：湘财证券
南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈莉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2025 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论,并形成《公司2025 年度监事会工作报告》，提请本次监事会审议。
2.回避表决情况

公告编号：2026-004

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据2025年财务实际情况,总结形成了《公司2025年度财务决算报告》，提请本次监事会审议。
2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据对 2026 年财务工作的合理预计，编制完成了《公司 2026 年度财务
预算报告》，提请本次监事会审议。
2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年经营情况和财务实际情况,编制完成了《2025 年年度报告》
及《2025 年年度报告摘要》，提请本次监事会审议。
2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-004

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年
度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请的 2025 年年审会计师事务所公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年财务情况进行审计，并出具了南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司审计报告（苏公 W[2026]A252 号），提请本次监事会审议。
2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规章制度等的规定以及公司 2025 年末未分配利润为负、公司目前经营资金的需求情况，公司董事会拟提议公司 2025 年度利润不分配、不转增。提请本次监事会审议。2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于核销部分应付账款、其他应付款、预收账款的议案》
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