公告日期：2020-05-18

证券代码：837816 证券简称：中核辐照 主办券商：东吴证券

吉林中核辐照股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王玉江

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数20,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.80%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》。

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年度工作情况。

2、表决结果：

20,700,000 股赞成，占出席会议股东所持股数的 100%；0 股反对，占出席

会议股东所持股数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持股数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）、审议通过《关于〈公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》。

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度工作情况。

2、表决结果:

20,700,000 股赞成，占出席会议股东所持股数的 100%；0 股反对，占出席

会议股东所持股数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持股数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）、审议通过《关于〈公司 2019 年度报告及摘要〉的议案》。

1、议案内容：

详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《吉林中核辐照股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）、《吉林中核辐照股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

2、表决结果：

20,700,000 股赞成，占出席会议股东所持股数的 100%；0 股反对，占出席

会议股东所持股数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持股数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）、审议通过《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》。

1、议案内容：

《公司 2019 年度财务决算报告》。

2、表决结果：

20,700,000 股赞成，占出席会议股东所持股数的 100%；0 股反对，占出席

会议股东所持股数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持股数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）、审议通过《关于〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》。

1、议案内容：

《公司 2020 年度财务预算报告》。

2、表决结果：

20,700,000 股赞成，占出席会议股东所持股数的 100%；0 股反对，占出席

会议股东所持股数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持股数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）、审议通过《关于〈公司 2019 年度利润分配方案〉的议案》。

1、议案内容：

2019 年度不进行利润分配。

2、表决结果：

20,700,000 股赞成，占出席会议股东所持股数的 100%；0 股反对，占出席

会议股东所持股数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持股数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）、审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》。

1、议案内容：

基于良好的合作关系和……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。