公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-021

证券代码：837819 证券简称：华泰机械 主办券商：中原证券
河南华泰粮油机械股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 12 日以书面、电话方
式发出

5.会议主持人：董事长闫子鹏

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南华泰粮油机械股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《河南华泰粮油机械股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

详见 2025 年 11 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台的《河南华泰粮油机械股份有限公司公司章程（草案）》（公告编号：2025-023）。

公告编号：2025-021

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《河南华泰粮油机械股份有限公司关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

详见 2025 年 11 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台的相关公告：

1、《河南华泰粮油机械股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-024）；
2、《河南华泰粮油机械股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-025）；
3、《河南华泰粮油机械股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）；

4、《河南华泰粮油机械股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-028）；

5、《河南华泰粮油机械股份有限公司关联交易管理制度 》（公告编号：2025-029）；

6、《河南华泰粮油机械股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-030）；

7、《河南华泰粮油机械股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-031）；
8、《河南华泰粮油机械股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）；

9、《河南华泰粮油机械股份有限公司内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-033）；

10、《河南华泰粮油机械股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）；

11、《河南华泰粮油机械股份有限公司印鉴管理制度》（公告编号：2025-035）；
12、《河南华泰粮油机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

公告编号：2025-021

（公告编号：2025-036）；

13、《河南华泰粮油机械股份有限公司资金管理制度》（公告编号：2025-038）；
14、《河南华泰粮油机械股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-039）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《河南华泰粮油机械股份有限公司关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

详见 2025 年 11 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台的《河南华泰粮油机械股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-037）。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票……
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