公告日期：2025-11-21

河南华泰粮油机械股份有限公司

公司章程（草案）

二〇二五年十一月

目录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购...... 3
第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东会......6
第一节 股东......6
第二节 控股股东和实际控制人...... 9
第三节 股东会的一般规定......12
第三节 股东会的召集......14
第四节 股东会的提案与通知......16
第五节 股东会的召开......17
第六节 股东会的表决和决议......20
第五章 董事会......25
第一节 董事......25
第二节 董事会......29
第六章 高级管理人员......34
第七章 监事会......36
第一节 监事......36
第二节 监事会......37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38
第一节 财务会计制度......38
第二节 内部审计...... 40
第三节 会计师事务所的聘任......40
第九章 信息披露和投资者关系管理......40
第一节 信息披露...... 40
第二节 投资者关系管理...... 41
第十章 通知和公告...... 43
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......43
第一节 合并、分立、增资和减资......43
第二节 解散和清算......45
第十二章 修改章程...... 47
第十三章 附则......48

河南华泰粮油机械股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护河南华泰粮油机械股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律、法规、规范性文件和其他有关规定设立的股份有限公司。

公司由“河南华泰粮油机械工程有限公司”通过净资产折股方式整体变更设立，在河南省安阳市滑县市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91410526769460583C。

第三条 公司注册名称

中文名称：河南华泰粮油机械股份有限公司

英文名称：Henan Huatai Cereal & Oil Machinery Co.,Ltd.

公司住所：滑县新区湘江路与富民路交汇处西北角

第四条 公司注册资本为人民币2949.8421万元。

第五条 公司营业期限：长期。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第七条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：秉承“以科技创新求发展，以产品质量求生存”的发展宗旨，坚持实施“突出主导产品，培育特色产品”的品牌经营战略，致力于为客户提供更安全、可靠、节能的粮油加工机械产品和工程服务。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：粮油机械、环保机械、饲料机械、化工机械、蛋白机械设计、制造、加工、销售、安装、维修，“从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）”；机电设备安装工……
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