公告日期：2025-04-23

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-012
深圳市则成电子股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及规则指引和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况

公司于 2022 年 7 月 30 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》，决定选举独立董事王永海先生、钟明霞女士，以及非独立董事周星先生为公司第三届董事会审计委员会委员，审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事王永海先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

公司董事会于 2024 年 4 月 24 日收到周星先生递交的辞职报告。为完善公司
治理结构，保证董事会审计委员会正常运行，充分发挥审计委员会在公司治理中
的作用，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，董事会决定补选非独立董事谢东海先生为第三届董事会审计委员会委员，补选后的审计委员会成员分别为独立董事王永海先生（主任委员）、钟明霞女士，以及非独立董事谢东海先生。二、会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自出席了
全部会议。会议召开和审议情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 审议
结果

第三届董事会 2024 年 2 1.《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报 全部
审计委员会 月 19 日 告》； 审议
2024 年第一 2.《2023 年度审计部工作情况总结》； 通过
次会议

3.《2023 年度内部控制自我评价方案》；

4.《2023 年度报告相关审计工作计划安排》。

第三届董事会 2024 年 4 1.《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议 全部
审计委员会 月 25 日 案》； 审议
2024 年第二 2.《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议 通过
次会议 案》；

3.《关于公司<2023 年年度权益分派预案>的议

案》；

4.《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报

告>的议案》；

5.《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告>的议案》；

6.《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用

情况的专项说明>的议案》；

7.《关于公司<会计师事务所履职情况评估报

告>的议案》；

8.《关于公司<审计委员会对会计师事务所履行

监督职责情况报告>的议案》；

……
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