公告日期：2021-05-28

公告编号：2021-014

证券代码：837823 证券简称：驿路通 主办券商：开源证券

武汉驿路通科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议 于 2021
年 5 月 28 日审议并通过：

提名蔡文龙先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 32,671,000 股，占公司股本的 79.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名张祥波先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,524,000 股，占公司股本的 3.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名余创先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名向金娥女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名柳建先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-014

本次会议召开 10 日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长蔡文龙主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

柳建，男，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于燕山大学会
计学专业，大学本科学历，中国注册会计师，注册税务师；2007 年 7 月至 2013 年 4 月
就职于富士康科技集团下的臻鼎科技控股股份有限公司，历任成本管理工程师，物控工
程师，产能规划工程师，企划部副组长；2013 年 5 月至 2016 年 11 月就职于武汉人天
包装技术有限公司，任财务部副部长；2016 年 12 月至今就职于武汉驿路通科技股份有限公司，任财务经理。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。
三、备查文件
《武汉驿路通科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

武汉驿路通科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 28 日

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