公告日期：2021-04-22

证券代码：837826 证券简称：三喜农机 主办券商：华英证券

三喜农机股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 22 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日，以书面方

式通知

5. 会议主持人：黄亚红

6. 会议列席人员：薛冰磊

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1．议案内容：

依据公司董事会 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2020 年度董事会工作报告》。

2．议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3．回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4．提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

1．议案内容：

依据公司总经理 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司总经理编写了《2020 年度总经理工作报告》。

2．议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3．回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4．提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

1．议案内容：

依据公司 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求组织编写了《2020 年年度报告及摘要》。

2．议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3．回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4．提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1．议案内容：

依据公司 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司组织编写了《2020 年度财务决算报告》。

2．议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3．回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4．提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1．议案内容：

依据公司往年工作情况及公司年度经营状况，公司组织编写了《2021 年度财务预算报告》。

2．议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3．回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4．提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于 2020 年度审计报告的议案》

1．议案内容：

公司聘请了和信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2020 年财务数据进行年审，审计机构对公司进行公正客观的审计后，出具了标准无保留意见审计报告——《2020 年度审计报告》（和信审字

（2021）第 000124 号）。

2．议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3．回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4．提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1．议案内容：

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度净利润为 360,374.67 元，不进行利润分配。

2．议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3．回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4．提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合……
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