公告日期：2024-12-11

公告编号：2024-022

证券代码：837826 证券简称：三喜农机 主办券商：华英证券
三喜农机股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会
第十三次会议于 2024 年 12 月 11 日审议并通过：

提名黄亚红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 54,650,000 股，占公司股本的88.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱希先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-022

提名朱雅桥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,081,000 股，占公司股本的3.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱晓语女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名岳华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会
第十次会议于 2024 年 12 月 11 日审议并通过：

提名孙丽女士为公司股东代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-022

(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职
工代表大会于 2024 年 12 月 11 日审议并通过：

选举袁苏皓先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024 年
12 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐蓉女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年

12 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及公司章程等有关规定，未对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

公告编号：2024-022

三、 备查文件
（一）《三喜农机股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
（二）《三喜农机股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
（三）《三喜农机股份有限公司2024 年第一次职工代表大会会议决议》
三喜农机股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。