公告日期：2020-11-18
公告编号：2020-032
证券代码：837826 证券简称：三喜农机 主办券商：华英证券
三喜农机股份有限公司
关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。 本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
公告编号：2020-032
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2020 年 12 月 7 日 10:00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837826 三喜农机 2020 年 12 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七） 会议地点
泰州市吴洲南路 106 号三喜农机股份有限公司泰州基地办公楼二楼会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于补充确认关联方及关联交易的议案》
该公告已于2020年11月18日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）（公告编号：2020-029）
公告编号：2020-032
(二)审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》
该公告已于2020 年11 月18 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）（公告编号：2020-030）上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）、（二）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1．自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。
2．代理人代表自然人股东出席会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。
3．法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。
4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。
5．股东可以邮件、信函、传真等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。
公告编号：2020-032
（二） 登记时间：2020 年 12 月 7 日 9:30-10:00
（三） 登记地点：泰州市吴洲南路 106 号三喜农机股份有限公司泰
州基地办公楼二楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系人：薛冰磊
联系电话：18994660030
传真：025-86725799
（二） 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录
（一）《三喜农机股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
三喜农机股份有限公司
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