公告日期：2020-12-08

公告编号：2020-033

证券代码：837826 证券简称：三喜农机 主办券商：华英证券
三喜农机股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1．会议召开时间：2020 年 12 月 7 日

2．会议召开地点：三喜农机股份有限公司泰州基地会议室
3．会议召开方式：现场
4．会议召集人：董事会
5．会议主持人：董事、总经理朱希
6．召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-032）。本次股东大会的召集、召开、议案审议的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 59,204,999 股，占公司有表决权股份总数的 96.17%。

公告编号：2020-033

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1．公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2．公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3．公司董事会秘书出席会议；
公司总经理、副总经理、财务总监出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补充确认关联方及关联交易的议案》

1．议案内容：

本次补充确认的关联方为成都三喜机械设备有限公司（以下简称“成都三喜”），成都三喜法人代表、股东为廖俊先生。三喜农机股份有限公司（以下简称“三喜农机”）股东、董事朱雅桥先生与廖俊先生与为翁婿关系，故三喜农机将成都三喜补充确认为关联法人。
截止 2020 年 11 月 18 日，三喜农机及其子公司与成都三喜发生
销售业务往来，总计金额为 1,886,000 元。

该公告已于2020 年11 月18 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）（公告编号：2020-029）

2．议案表决结果：

同意股数 135,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2020-033

3．回避表决情况

关联股东黄亚红、朱雅桥、泰州三喜投资管理中心（有限合伙）回避表决。
（二） 审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1．议案内容：

该公告已于2020 年11 月18 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）（公告编号：2020-030）
2．议案表决结果：

同意股数 135,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3．回避表决情况

关联股东黄亚红、朱雅桥、泰州三喜投资管理中心（有限合伙）回避表决。
三、 备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《三喜农机股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》。

三喜农机股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 8 日

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