公告日期：2019-07-09

公告编号：2019-032

证券代码：837828 证券简称：泽桥传媒 主办券商：国金证券
北京泽桥传媒科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月8日。
2.会议召开地点：北京市亦庄开发区荣华南路1号国锐广场B座3903室。
3.会议召开方式：现场。
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月28日书面通知5.会议主持人：董事长段小霞女士。
6.会议列席人员（如有）：公司监事及其他高管。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《北京泽桥传媒科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2019-032

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：

为配合公司业务发展及长期战略发展规划需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

公司经营管理层拟定在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，故授权董事会办理具体相关事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-032

（三）审议通过《关于提请召开北京泽桥传媒科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

董事会提请于2019年7月25日召开北京泽桥传媒科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京泽桥传媒科技股份有限公司第二届董事会第二次临时会议决议》

北京泽桥传媒科技股份有限公司
董事会
2019年7月9日

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