公告日期：2019-04-04

公告编号：2019-009

证券代码：837828 证券简称：泽桥传媒 主办券商：国金证券

北京泽桥传媒科技股份有限公司

第一届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月3日

2.会议召开地点：北京市亦庄开发区荣华南路1号国锐广场B座3903室。

3.会议召开方式：现场。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日书面通知5.会议主持人：董事长段小霞女士。

6.会议列席人员（如有）：公司监事及其他高管。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《北京泽桥传媒科技股份有限公司章程》的规定。

公告编号：2019-009

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟撤回公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

现因公司经营发展及长期资本战略规划需要，为更好地实现公司及全体股东利益最大化，经公司慎重考虑，拟撤回公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2019年4月19日召开2019年第二次临时股东大会。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-009

三、 备查文件目录

《北京泽桥传媒科技股份有限公司第一届董事会第八次临时会议决议》

北京泽桥传媒科技股份有限公司

董事会

2019年4月4日

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