公告日期：2019-09-18

公告编号：2019-047

证券代码：837828 证券简称：泽桥传媒 主办券商：国金证券

北京泽桥传媒科技股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：北京市亦庄开发区荣华南路 1 号国锐广场 B 座 3903
室。
3.会议召开方式：现场。
4.会议召集人：董事会。
5.会议主持人：董事长段小霞。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 8 月 30 日公司召开第二届董事会第次三会议,审议通过
《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。公司于 2019 年 8
月 30 日 在 全国中 小企 业股 份转让 系统 指定 信息披 露平 台

公告编号：2019-047

(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会通知公告(公告编号:2019-042)。本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 16,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补充确认公司申请银行贷款暨关联方提供担保》
议案
1.议案内容：

补充确认关于公司向中国工商银行股份有限公司北京九龙山支行申请借款人民币 1000 万元，实际控制人赵郑、段小霞共同提供个人无限连带责任保证担保。
2.议案表决结果：

同意股数 16,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

因为股东皆为关联方，所以均不回避。

公告编号：2019-047

三、 备查文件目录
（一）、北京泽桥传媒科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议。

北京泽桥传媒科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 18 日

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