公告日期：2019-05-21

公告编号：2019-027

证券代码：837828 证券简称：泽桥传媒 主办券商：国金证券

北京泽桥传媒科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：北京市亦庄开发区荣华南路1号国锐广场B座3903室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长段小霞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019年4月22日公司召开第一届董事会第次十会议,审议通过《提请召开公司2018年年度股东大会》。公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会通知公告(公告编

公告编号：2019-027

号:2019-018)。本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司

法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数9,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会办公室根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，编制了《北京泽桥传媒科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》，现提交本次会议审议。

2.议案表决结果：

同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

公告编号：2019-027

（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，编制了《北京泽桥传媒科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（三） 审议通过《2018年度报告及2018年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《公司2018年度报告》及其《摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

公告编号：2019-027

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司编制了《2018年度财务决算报告》，现将该报告提交本次会议。

2.议案表决结果：

同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案……
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