公告日期：2019-06-10

公告编号：2019-030

证券代码：837828 证券简称：泽桥传媒 主办券商：国金证券
北京泽桥传媒科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

第二届董事会第一次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月5日
2.会议召开地点：北京市亦庄开发区荣华南路1号国锐广场B座3903室。
3.会议召开方式：现场。
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月24日书面通知5.会议主持人：董事长段小霞女士。
6.会议列席人员（如有）：公司监事及其他高管。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《北京泽桥传媒科技股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2019-030

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举段小霞女士为公司第二届董事会董事会董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，经审议董事会同意选举段小霞女士担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任段小霞女士为公司总经理》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，经审议董事会同意继续聘任段小霞女士担任公司总经理，任期三年，本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2019-030

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于继续聘任刘德恒先生为公司董事会秘书》议案1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，经审议董事会同意继续聘任刘德恒先生担任公司董事会秘书，任期三年，本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任于言言女士为公司财务总监》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，经审议董事会同意聘任于言言女士担任公司财务总监，任期三年，本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2019-030

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京泽桥传媒科技股份有限公司第二届董事会第一次临时会议决议》

北京泽桥传媒科技股份有限公司
董事会
2019年6月10日

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