公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-017

证券代码：837831 证券简称：爱迪生 主办券商：一创投行
珠海爱迪生节能科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以邮件及电话方式
发出

5.会议主持人：高大勇

6.会议列席人员： 陈定、林义富、石艳阳、汤红梅

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
披露的《公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-016）。

公告编号：2025-017

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补充确认 2025 年度超出预计金额的日常性关联交易的议
案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易 公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于与宁波艾迪西国际贸易有限公司关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

公司董事刘子义为关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修改公司使用自有闲置资金投资银行保本型理财产品额度

公告编号：2025-017

的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会第六次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关于公
司使用自有闲置资金投资银行保本型理财产品的议案》，具体内容详见公司披 露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-003）、《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-013）、《关于公司使用自有闲 置资金投资银行保本型理财产品的公告》（公告编号：2025-010）。为进一步 明确公司的投资理财额度，公司拟对原议案进行修改如下：

为了更好的提高公司闲置资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利 益最大化，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下， 公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源，理财金额不超过 6000 万元人 民币，拟进行低风险银行理财产品（风险评级较低或有保本约定类型）投资。 在总额度内，资金可以滚动使用。

在上述额度内，自公司董事会审批通过之日起一年内有效。

详见公司于 2025 年8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.ne……
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