公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-022

证券代码：837831 证券简称：爱迪生 主办券商：一创投行
珠海爱迪生节能科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 23 日以邮件及电话方式
发出

5.会议主持人：高大勇

6.会议列席人员：陈定、林义富、石艳阳、汤红梅

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任免公司董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-022

公司董事唐台英先生因工作调整原因不再担任董事职务。根据《公司法》 和《公司章程》的相关规定，拟聘任陈巍先生为公司董事，任期自股东会审议 通过之日起至第四届董事会届满止。
2.回避表决情况：

公司董事唐台英为关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于向建设银行申请综合授信融资的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信融资的公告》（公告编号： 2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于向招商银行申请综合授信融资的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信融资的公告》（公告编号： 2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-022

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于向中信银行申请综合授信融资的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信融资的公告》（公告编号： 2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025- 025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 16 日召开 2025 ……
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