公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-030

证券代码：837831 证券简称：爱迪生 主办券商：一创投行
珠海爱迪生节能科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高大勇
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 9 月 30 日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次股
东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数41,815,700 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了会议。

公告编号：2025-030

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任免公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事唐台英先生因工作调整原因不再担任董事职务。根据《公司法》 和《公司章程》的相关规定，拟聘任陈巍先生为公司董事，任期自股东会审议 通过之日起至第四届董事会届满止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,315,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《公司章程》以及公司《关联交易管理办法》规定，股东广州海鸥住 宅工业股份有限公司、股东海鸥（香港）住宅工业有限公司以及股东珠海聚贤 投资管理中心（有限合伙）属于关联方，需回避表决。
（二）审议通过《关于向建设银行申请综合授信融资的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信融资的公告》（公告编号： 2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,815,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于向招商银行申请综合授信融资的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-030

详见公司于 2025 年9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信融资的公告》（公告编号： 2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,815,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于向中信银行申请综合授信融资的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
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