公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-032

证券代码：837831 证券简称：爱迪生 主办券商：一创投行
珠海爱迪生节能科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以邮件及电话方
式发出

5.会议主持人：高大勇

6.会议列席人员：陈定、林义富、石艳阳、汤红梅

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立境外全资子公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-032

根据公司业务发展规划，为提升公司业务拓展能力，优化公司战略布局， 公司拟对外投资设立境外全资子公司：爱迪生（越南）节能科技有限责任公司， 注册地址为越南胡志明市，注册资本为 60 万美元，拟设立公司的名称、注册 地址、注册资本等以最终核准登记为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司向参股公司增资的议案》
1.议案内容：

公司参股的浙江欧的流体控制有限公司（以下简称“浙江欧的”）因经营发
展需要，拟将注册资本由 4850 万元增加至 6000 万元，即浙江欧的新增注册资
本 1150 万元。其中公司本次认缴出资 340 万元。本次增资完成后，公司对浙
江欧的前后共认缴出资 1140 万元，占浙江欧的注册资本的 19%。
2.回避表决情况：

公司董事刘子义为关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东会。

详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公 告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-032

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《珠海爱迪生节能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

珠海爱迪生节能科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日

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