公告日期：2024-06-12

公告编号：2024-025

证券代码：837833 证券简称：同科股份 主办券商：恒泰长财证券
山东同科供应链股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 06 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日以电话形
式通知
5.会议主持人：董事长李嘉力女士
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等文件的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-025

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举李嘉力为第四届董事会董事长的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举李嘉力女士担任公司第四届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任李嘉力为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任李嘉力女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-025

（三） 审议通过《关于聘任曹宁为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任曹宁先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任朱晓芳为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任朱晓芳女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《山东同科供应链股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

公告编号：2024-025

山东同科供应链股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。