公告日期：2025-10-28

证券代码：837833 证券简称：同科股份 主办券商：恒泰长财证券
山东同科供应链股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

济南市高新区舜风路 322 号 2 号楼一楼会议室。

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李嘉力
6.召开情况合法合规性说明：

本会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等文件的规定,本次会议无需有关部门批准或履行必要程序。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 33 人，持有表决权的股份总数 122,497,249 股，占公司有表决权股份总数的 99.5913%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
财务总监一人列席
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的议案》

1.议案内容：

基于公司所处行业发展状况及自身长期战略发展规划，为集中精力投入企业经营发展，提升经营决策效率，降低运营成本，经审慎研究，公司拟主动申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
公司充分考虑当前市场环境及经营实际情况，结合未来战略发展规划，为进一步优化资源配置，提高经营管理效能，经综合考量，决定申请股票终止挂牌。本次终止挂牌有利于公司更灵活地制定长期发展战略，专注于主营业务拓展和核心竞争力提升。终止挂牌后，公司日常经营运作不受影响，并将持续加强自身经营管理能力积极推动企业可持续健康、稳定发展。

具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为
准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 111,496,146 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.0193%；反对股数 11,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.9798%；弃权股数 1,103 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0009%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
（二） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

因公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加本次审议终止挂牌事项股东会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东会但未投同意票的股东）的合法权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告（更正后）》（公告编号：2025-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 119,496,146 股，占出席本次会议有表决权股份
权股份总数的 2.4490%；弃权股数 1,103 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0009%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
（三） 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股票终止挂牌
相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，公司董事会提请公司股东会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。具体授权事项包括但不限于：

1、办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
3、批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；

4、与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；

5、在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股份退出登记事宜；

6、与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；

以上授权事项期限自股东会审议通过之日起至全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意公司股票终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：

……
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