公告日期：2025-12-16

证券代码：837833 证券简称：同科股份 主办券商：恒泰长财证券
山东同科供应链股份有限公司

投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公 司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容
第一章 总则
第一条 为进一步规范和加强山东同科供应链股份有限公司(以下 简称“公司”)与投资者及潜在投资者(以下统称“投资者”)之间的 信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，提升 公司的投资价值。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等有关规定以 及《山东同科供应链股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）， 结合公司实际情况，制定本管理办法。
第二条 投资者关系管理是指公司通过多种方式的投资者关系活 动，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，
提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的一项战略性管理行为。
第二章 投资者关系管理的目的、原则和职责
第三条 投资者关系管理的目的:
（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉。
（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。
（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。
（四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。（五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。
第四条 投资者关系管理遵循的基本原则:
（一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息。
（二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）对公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。公司在开展投资者关系工作时，应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，应按有关规定及时予以披露。
（三）投资者机会均等原则。公司应公平对待所有投资者，避免选择性信息披露。
（四）诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，
避免过度宣传和误导。
（五）高效低耗原则。公司在选择投资者关系工作方式时，应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。
（六）互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。
第五条 投资者关系管理的职责：
（一）分析研究。统计分析投资者的数量、构成及变动情况；持续关注投资者及媒体的意见、建议和报道等各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。
（二）沟通与联络。整合投资者所需信息并予以发布；举办业绩说明会、分析师说明会等活动，接受分析师、投资者和媒体的咨询；接待投资者来访，与投资者保持良好的双向沟通，提高投资者对公司的参与度。
（三）公共关系。建立并维护公司与股转公司、行业协会、媒体以及其他公司和相关机构之间良好的公共关系；确保公司在涉讼、重大重组、关键人员的变动以及经营环境重大变动等重大事项发生后能够配合公司相关部门提出并实施有效处理方案，积极维护公司的公共形象。
（四）有利于改善投资者关系的其他工作。
第三章 投资者关系管理的对象、方式和范围
第六条 投资者关系管理工作的对象为:
（一）在册及潜在投资者；

（二）财经媒体、行业媒体等传播媒介；
（三）证券分析人员；
（四）监管部门、股转公司及行业协会等；
（五）其他有关机构和个人。
第七条 公司可多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通的方式包括但不限于：
（一）公告（包括定期报告和临时报告）。公司应努力提高信息披露的有效性，增强定期报告和临时报告的可读性。
（二）股东会。公司应为中小股东参加股东会以及发言、提问提供便利，为投资者与公司董事、监事、高级管理人员交流提供必要的时间。
（三）咨询电话、传真和电子信箱。公司应确保工作时间内投资者咨询电话有专人接听、传真线路畅通、电子邮件查收及时。
（四）公司网站。公司应适时开通网站并设立投资者关系专栏，及时收集和答复投资者的问题和建议，及时发布和更新投资者关系管理工作的相关信息。
（五）来访调研。公司应为来访调研者提供便利，合理、妥善地做好安排接待工作，同时注意避免来访调研者有机会获取未公开的重要信息。
（六）业绩说明会、分析师说明会。在定期报告披露后或必要时，公司可视情况举行业绩说明会、分析师说明会等活动，与证券分析人员、投资者等进行沟通，介绍情况，回答有关问题并听取相关建
议。
（七……
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